Подготовка KYC
Наши услуги > Разработка бизнес-планов > Основные услуги > Финансирование
Подготовка KYC
• для биржи (выпуск облигаций)
• для иностранных банков (на английском)
• для любых других целей
Меню раздела "Финансирование"
KYC: Know Your Client/Customer
Аббревиатура KYC означает Know Your Client - знай своего клиента. KYC представляет собой набор процедур, призванных исключить участие клиентов финансовых институтов в незаконной деятельности и сомнительных финансовых операциях. Также KYC называют документ, с подачи которого начинается эта процедура.
Мы специализируемся на подготовке двух видов KYC - для выпуска облигаций на бирже и для открытия счета в иностранном банке.
Подготовка KYC для биржи.
В России основными рынками облигаций являются Московская Биржа и Биржа Санкт-Петербург. Процедура регистрации эмиссии биревых облигаций на обеих биржах включает в себя предоставление в администрацию бирж KYC.
Состав информации, входящей в KYC для этих бирж примерно одинаковый. но вот ворма предоставления данных отличается. Московская Биржа принимает KYC в формате MS Word, в то время как Биржа Санкт-Петербург предпочитает получать KYC в форме презентации, объединяющей его с презентационными материалами эмиссии.
- Скачать файл список вопросов для эмитента можно тут.
- Ознакомиться с примерами таких презентаций можно ниже по тексту.
Поскольку для выпусков облигаций в любом случае надо готовить промо-материалы, в том числе и презентации, подход Биржи Санкт-Петербург позвоялет сэкономить время и силы.
На сегодня мы подготовили уже достаточно много KYC для биржевых облигаций и презентаций эмиссии и готовы предложить вашему вниманию свой опыт, включая организацию выпуска "под ключ" и дальнейшую продажу облигаций.
Бизнес-план для KYC в иностранных банках.
Процедуры KYC, существующие в банках, включают в себя все необходимые действия для обеспечения реальности своих клиентов, оценки и мониторинга рисков. Они помогают предотвратить и выявить отмывание денег, финансирование терроризма и другие незаконные коррупционные схемы.
KYC в банке включает в себя проверку удостоверения личности, проверку лица, проверку документов, в том числе для подтверждения места жительства таких, как счета за коммунальные услуги.
Для компаний в качестве первого шага при начале данной процедуры банки запрашивают бизнес-план. Цель такого бизнес-плана – пояснить банку, чем вы собираетесь заниматься в данной стране, каким будет объем ваших операций, кто будет вашими контрагентами и насколько экономически целесообразной будет ваша деятельность.
Мы специализируемся на подготовке бизнес-планов для KYC, имеем обширный опыт и понимаем требования, предъявляемые к ним со стороны банков.
Примеры наших KYC и презентаций выпусков облигаций
Биржевые облигации
Коммерческие облигации
Облигации "Столица"
Нужно подготовить KYC?
Чтобы связаться с нашими специалистами, позвоните по бесплатному номеру 8 800 333 47 29,
направьте e-mail на адрес info@masterplans.ru или заполните форму ниже: